 POLÍTICAS ADOPTADAS POR CAMBIO LA FAVORITA (EUROCAM S.A.) REFERIDAS A LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES ILÍCITAS
Recientes disposiciones en materia de lavado de dinero y activos financieros estimulan un fortalecimiento de los controles en las instituciones que llevan adelante operaciones financieras con el exterior. En Cambio La Favorita (Eurocam S.A.) tenemos el firme propósito institucional de evitar que nuestra institución sea utilizada para la legitimación de activos financieros provenientes de actividades ilícitas y seguimos trabajando en el mantenimiento reprocedimientos eficaces en la detección de estas operaciones.
Entre las medidas adoptadas se incluyen la creación y el cumplimiento de las normas establecidas en nuestro Manual Normativo Referido a la Prevención del Lavado de Dinero Proveniente de Actividades Ilícitas, el cual detalla nuestros métodos de identificación de actividades sospechosas, el Código de Conducta al cual está sujeto nuestro personal, y una recopilación del marco normativo y jurídico relacionado a esta temática.
Destacamos, a su vez, la incorporación de un software que nos permite filtrar y revisar el status de los ordenantes y beneficiarios de las transferencias bancarias que se procesan en nuestra empresa, utilizando las bases de datos de la Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, así como de la Unión Europea. Por último, es importante señalar que nuestros procedimientos antilavado son auditados por una empresa consultora estadounidense especializada en la materia.
En Cambio La Favorita (Eurocam S.A.) hemos asumido un compromiso en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y demás actividades ilícitas y estamos aplicando los procedimientos necesarios para evitar la legitimación de activos financieros provenientes de dichas actividades.
LINKS DE INTERES
Banco Central del Uruguay (BCU)
www.bcu.gub.uy
Junta Nacional de Drogas
Presidencia de la República Oriental del Uruguay
www.infodrogas.gub.uy
Código de Conducta de la Asociación Uruguaya de Casas de Cambio Autorizadas (AUDECCA)
www.bcu.gub.uy/autoriza/siuiaf/audecca.htm
Grupo de Acción Financiera Internacional de Sudamérica
www.gafisud.org
Grupo de Acción Financiera Internacional
www.fatf-gafi.org
Office of Foreign Assets Control (OFAC)
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos
www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/
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